استشارة قانونية لضحايا الاحتيال الاستثماري — الجهراء

حين تأتي التوصية من شخص موثوق

الثقة الاجتماعية هي أقوى أدوات هذا النوع من الاحتيال. الشخص الذي أوصاك قد يكون متضرراً مثلك ولا يعلم. لذلك لا يُبنى التقييم على مصدر التوصية بل على الترخيص والمستندات وقناة الدفع.

التوثيق المبكر يحمي الجميع، ويسمح بتحديد ما إذا كان الوسيط ضحية أم طرفاً أصيلاً في الواقعة.

لا تشارك رمز التحقق أبداً

أي جهة تطلب رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بيانات بطاقتك كاملة تسعى للوصول المباشر إلى حسابك. البنوك والجهات المرخّصة لا تطلب ذلك.

إذا شاركت هذه البيانات بالفعل، أبلغ البنك فوراً واطلب إيقاف البطاقة وتوثيق البلاغ برقم مرجعي.

خطوات عملية للمتضرر في الجهراء

أول ما نطلبه من أي متضرر في الجهراء هو التوقف الفوري عن أي دفعة إضافية، مهما كانت التسمية التي تُطلب بها: رسوم سحب، ضريبة، تأمين حساب، أو "دفعة تحرير أرباح". هذه المطالبات هي النمط الأكثر تكراراً في الملفات التي تصلنا من الكويت، وكل دفعة جديدة تُضعف الملف بدل أن تُقرّبه من الحل.

بعدها يبدأ العمل الحقيقي: جمع الأدلة وترتيبها زمنياً، تحديد القنوات التي خرجت منها الأموال (حوالة بنكية، بطاقة، محفظة رقمية)، ثم مخاطبة الجهات المناسبة كتابياً. كلما كان التوثيق أدق وأسرع، اتسعت الخيارات القانونية المتاحة.

• أوقف أي تحويل إضافي فوراً ولا تمنح أحداً صلاحية دخول عن بُعد إلى جهازك.
• احفظ كشوف الحساب وإيصالات التحويل وعناوين المحافظ الرقمية وأرقام العمليات.
• صوّر المحادثات كاملة مع الأسماء والتواريخ وأرقام الهواتف المستخدمة.
• أبلغ البنك أو مزوّد الدفع كتابياً في أسرع وقت واطلب رقم بلاغ.
• احتفظ بنسخة من صفحات المنصة وشروطها قبل أن تُغلق أو تُعدَّل.
• اطلب تقييماً أولياً مكتوباً للجدوى قبل اتخاذ أي خطوة مكلفة.

• توصيات شخصية داخل العائلة أو الديوانية.
• منصات تعرض واجهة عربية كاملة وشهادات وهمية.
• طلب بيانات البطاقة أو رمز التحقق OTP.
• الوعد بإعادة المبلغ خلال أيام مقابل إيداع جديد.