علامات الإنذار
- دخل مقابل مجرد تمرير الأموال.
- تعليمات بتقسيم المبالغ لتفادي الرقابة.
- رفض توضيح مصدر الأموال.
كيف يعمل هذا النمط
تُستخدم الحسابات الشخصية طبقة إخفاء لأموال ضحايا آخرين، ويتحمّل صاحب الحساب التبعات القانونية.
إن كنت متأثراً بالفعل
- أوقف الحركة وأبلغ البنك فوراً.
- اطلب مشورة قانونية قبل أي إفادة.
هذا التحذير يصف نمطاً سلوكياً عاماً بغرض التوعية، ولا يوجّه اتهاماً إلى شركة أو شخص بعينه، ولا يُعدّ مشورة قانونية لحالة محددة.